-
- 索??引??號：
- K0807494-X-2019-0063
-
- 分???????類：
- 管理信息??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局大連市分局
-
- 發布日期：
- 2019-03-08
-
- 名???????稱：
- 大連轄內銀行違規辦理外匯業務受到查處（2019-10）
-
- 文???????號：
大連轄內銀行違規辦理外匯業務受到查處（2019-10）
大連某銀行于2017年至2018年5月份為轄區某企業辦理出口貿易融資，審核留存的部分報關單和提單已先行在其他銀行辦理過貿易融資，部分報關單經與貨物貿易監測系統比對核實，不是融資企業的報關單。我分局于2019年3月對該行的違規行為依法進行了查處，沒收違法所得，并罰款85萬元人民幣。
