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- 索??引??號：
- K0807494-X-2019-0049
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- 分???????類：
- 其他??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局大連市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-02-20
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- 名???????稱：
- 大連轄內(nèi)銀行違規(guī)辦理外匯業(yè)務受到查處（2019-3）
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- 文???????號：
大連轄內(nèi)銀行違規(guī)辦理外匯業(yè)務受到查處（2019-3）
大連某銀行于2016年7月7日為某企業(yè)辦理貨物貿(mào)易項下退款收入業(yè)務1筆，該筆退款直接進入企業(yè)經(jīng)常項目外匯結(jié)算賬戶，未先劃入企業(yè)出口收入待核查賬戶，我分局于2019年2月對該行的違規(guī)行為依法進行了查處，給予警告，并罰款3萬元人民幣。
