國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      75926188-X-2023-00097
    • 分???????類:
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2023-06-29
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報

    根據《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊虛假、欺騙性交易,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:海安恒麟供應鏈有限公司逃匯案

    20203月至8月,海安恒麟供應鏈有限公司虛構貿易背景對外付匯,金額合計685萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款241.7萬元人民幣。

    案例2:邵陽市信成醫療科技發展有限公司逃匯案

    20202月至4月,邵陽市信成醫療科技發展有限公司利用32人的便利化購付匯額度,以欺騙手段將境內外匯轉移到境外,金額合計158.3萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第二十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款53.6萬元人民幣。

    案例3:鎮江和正堂國際商貿有限公司逃匯案

    202012月至20219月,鎮江和正堂國際商貿有限公司虛構貿易背景對外付匯,金額合計36.3萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款11.8萬元人民幣。

    案例4:揚州市騰宇電子科技有限公司逃匯案

    20208月至9月,揚州市騰宇電子科技有限公司虛構貿易背景對外付匯,金額合計298.8萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款102.6萬元人民幣。

    案例5:鹽城妙能電子科技有限公司逃匯案

    20211月,鹽城妙能電子科技有限公司虛構貿易背景對外付匯,金額合計599.9萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款194.1萬元人民幣。

    案例6:江西和夢投資有限公司逃匯案

    20196月,江西和夢投資有限公司虛構貿易背景對外付匯,金額合計709.2萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款246萬元人民幣。

    案例7:寧波利時進出口有限公司逃匯案

    20173月,寧波利時進出口有限公司以虛假單證辦理轉口貿易付匯,金額合計711.6萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款283萬元人民幣。

    案例8:陜西籍烏某逃匯案

    20201月至8月,陜西籍烏某利用18名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉移資金合計70萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款24.6萬元人民幣。

    案例9:河北籍劉某逃匯案

    20201月至7月,河北籍劉某利用20名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉移資金合計99.3萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款34.9萬元人民幣。

    案例10:河北籍潘某逃匯案

    20173月至20195月,河北籍潘某利用15名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉移資金合計101.4萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款34.5萬元人民幣。

     


    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局重慶市分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74110001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 久久天天躁狠狠躁夜夜av| 欧美成人久久久| 欧美人与zoxxxx视频| 性色av一区二区三区| 国产精品久久毛片| 免费萌白酱国产一区二区三区| 二区三区在线观看| 91麻豆果冻天美精东蜜桃传媒| 美女解开胸罩摸自己胸直播| 欧美又大粗又爽又黄大片视频黑人| 性欧美18-19sex性高清播放| 国产成人无码精品一区不卡| 亚洲香蕉免费有线视频| 中文字幕人妻三级中文无码视频| 丁香六月色婷婷| 久碰人澡人澡人澡人澡91| 浪荡女天天不停挨cao日常视频| 日本xxxx18一20岁老师| 国产精品免费看久久久久| 人妖视频在线观看专区| 中文字幕av无码专区第一页| 黄网站在线播放| 欧美人与动牲高清| 国内精品久久久久久无码不卡| 又大又硬又爽又粗又快的视频免费| 久久精品中文字幕久久| 香港三级欧美国产精品| 波多野结衣33| 天堂8中文在线最新版在线| 午夜免费福利网站| 久久一区二区精品| 麻豆视频免费看| 日韩美aaa特级毛片| 国产真实乱子伦视频播放| 亚洲欧美日韩中文字幕在线一区| fc2成年免费共享视频18| 精品久久久久久无码中文字幕漫画| 成人网站免费看黄a站视频| 国产一区精品视频| 丰满熟女高潮毛茸茸欧洲| 韩国三级电影网|