-
- 索??引??號:
- 75926188-X-2020-00232
-
- 分???????類:
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發布日期:
- 2020-09-28
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局關于非法買賣外匯從事跨境賭博案例的通報
-
- 文???????號:
根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:
案例1:山東籍張某非法買賣外匯案
2017年7月至2018年3月,張某非法買賣外匯折合58.6萬美元,用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例2:河北籍李某非法買賣外匯案
2019年2月至12月,李某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆折合46.5萬美元,用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款32.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例3:福建籍杜某非法買賣外匯案
2019年2月至5月,杜某通過地下錢莊非法買賣外匯5筆折合31.8萬美元,用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款21.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例4:福建籍何某非法買賣外匯案
2019年6月,何某通過地下錢莊非法買賣外匯折合30.6萬美元,用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款21.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例5:廣東籍葛某非法買賣外匯案
2018年5月至2019年11月,葛某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆折合24.8萬美元,用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款16.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例6:江蘇籍夏某非法買賣外匯案
2018年6月至10月,夏某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合24.3萬美元,用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款16.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例7:浙江籍徐某非法買賣外匯案
2017年12月至2018年1月,徐某非法買賣外匯折合18.9萬美元,用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款15.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例8:浙江籍韓某非法買賣外匯案
2019年2月,韓某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金3筆折合19.4萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款13.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例9:北京籍李某非法買賣外匯案
2018年7月,李某通過在非法移機境外的境內商戶POS機上刷卡,非法買賣外匯折合12.4萬美元,用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
案例10:上海籍王某非法買賣外匯案
2019年3月,王某通過個人非法買賣外匯2筆折合10.2萬美元,用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款10.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。